一、111-113年新任董事(含獨立董事)資訊
| 職稱 | 董事姓名 | 選任日期 | 任期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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| 董事長 | 華立企業股份有限公司代表人：張尊賢 | 111.05.26 | 3年 | 華立企業股份有限公司執行長兼總經理 美國南加州大學 電機工程(學)系 生物醫學工程(學)系 |
華立企業(股)公司董事長兼執行長及總經理 華港工業物品(香港)有限公司董事長 東莞華港國際貿易有限公司董事長 上海怡康化工材料有限公司董事長 Wah Lee Tech(Singapore) Pte.Ltd.董事長 Wah Tech Industrial Co., Ltd.董事長 華宏新技(股)公司策略長 上海華長貿易有限公司董事 華展光電(股)公司董事 華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事 華展電機股份有限公司董事 長華塑膠股份有限公司董事 |
| 董事 | 寶廣投資股份有限公司代表人：黃露慧 | 113.08.06 | 3年 | 洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA)/ 企業管理碩士 華立企業(股)公司董事長特別助理 PricewaterhouseCoopers 資深顧問經理 |
華宏新技(股)公司董事 華立企業(股)公司董事 長華電材股份有限公司董事 上海怡康化工材料有限公司監事 |
| 董事 | 葉清彬 | 111.05.26 | 3年 | 華宏新技股份有限公司總經理 中山大學EMBA |
華宏新技(股)公司總經理 華立企業(股)公司董事 金泰順股份有限公司董事 Wah Ma Technology Sdn Bhd董事 郡宏光電股份有限公司董事 |
| 董事 | 吳志成 | 111.05.26 | 3年 | 宏葉新技股份有限公司總經理 成功大學EMBA |
盛宏光電(惠州)有限公司監察人 鼎茂光電股份有限公司董事 |
| 獨立 董事 |
馬振基 | 111.05.26 | 3年 | 國立清華大學教授、特聘教授、 講座教授、特聘講座教授 美國北卡羅萊納州立大學化工博士 |
清華大學化學工程系榮譽教授 勝一化工股份有限公司獨立董事 拓凱實業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立 董事 |
李樑堅 | 111.05.26 | 3年 | 義守大學財務金融學系系主任及推廣教育中心主任 國立成功大學交通管理學系博士 |
義守大學財金系教授 義守大學行政副校長 救國團高雄市團委副主委 財團法人高雄市成大校友文教基金會副董事長 社團法人心路社會福利基金會董事 財團法人郭隆龍先生文教基金會董事 |
| 獨立 董事 |
陳冠能 | 111.05.26 | 3年 | 國立交通大學副教授 麻省理工學院電機工程與資訊科學系博士 麻省理工學院材料科學與工程系碩士 |
國立陽明交通大學電子研究所講座教授 工業技術研究院合聘正工程師 財團法人交大思源基金會監察人 台灣電子材料與元件協會理事 |
二、董事會成員多元化政策及落實情形
- 本公司已訂定「公司治理守則」及「董事選舉辦法」，同時公司章程規定全體董事之選任採侯選人提名制度(包含獨立董事)，董事會成員提名及選任遵循上述規章規範，同時考量公司營運方針及未來發展趨勢等需求，並參考利害關係人的意見及評估各種多元化面向，如：基本組成、專業經驗、專業知識與技能等。
- 本公司目前共有7位董事，其中3位獨立董事，2位獨立董事任期年資在3年以下。董事成員中，董事長張尊賢、董事黃露慧、葉清彬及吳志成具有產業知識且專長於化工、電機工程及管理；獨立董事馬振基具有化工專才、獨立董事李樑堅具有財務金融專才，獨立董事陳冠能具有電機工程及材料科學背景，3位獨立董事亦具備學術專業背景。董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見以提升公司管理效率及經營績效。
- 本公司注重董事會成員的多元化及產業背景與專業知識，設定董事會成員至少1席具備會計及財務專才。
董事會成員落實多元化情形
本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身分之董事比率43%、獨立董事比率為43%，成員具備財金、電子科技、光電、工業及管理等領域之豐富經驗與專業。落實情形如下：
| 董事姓名 | 基本組成 | 兼任員工 | 多元化核心能力(最主要5個) | |||||||||||||||||
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| 職稱 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
財務金融 | 電子科技 | 工業 | 企業管理 | 商務 | 會計 | 光電 | 行銷管理 | 資訊科技 | 風險管理 | |||||||
| 41至50歳 | 51至60歳 | 71至80歳 | 81歳以上 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | ||||||||||||||
| 張尊賢 | 董事長 | 男 |  |
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| 黃露慧 | 董事 | 女 | |
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| 葉清彬 | 董事 | 男 | |
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| 吳志成 | 董事 | 男 | |
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| 馬振基 | 獨立董事 | 男 | |
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| 李樑堅 | 獨立董事 | 男 | |
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| 陳冠能 | 獨立董事 | 男 | |
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董事會多元化政策及具體管理目標及達成情形：
| 管理目標 | 達成情形 |
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| 兼任公司經理人之董事不得逾董事席次二分之一 | 已達成 |
| 獨立董事席次達董事席次三分之一以上 | 已達成 |
| 獨立董事其連續任期不超過三屆 | 已達成 |
| 董事至少達三分之一席具備光電相關產業經驗 | 已達成 |
| 獨立董事至少三分之一席次具備財會或電子科技專長 | 已達成 |