獨立董事選任資訊

本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

• 一、提名暨選任方式

  • 證交法第14條之2第1項：「已依本法發行股票之公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。」據此，本公司於95年及107年股東常會通過公司章程修正案，修正公司章程第13條，依證交法規定設置獨立董事，自民國108 年股東常會起，選任獨立董事三人，獨立董事選舉採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之。

• 二、提名過程

  • 本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，於111年1月26日在公開資訊觀測站公告「受理獨立董事候選人提名」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於111年3月18日至111年3月28日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。公告期間屆滿，依據公司法第192條之1規定，本公司董事會提名馬振基先生、李樑堅先生及陳冠能先生為本公司獨立董事候選人，業經本公司董事會審查三人資格通過，並列入本公司民國111年5月26日股東常會選任獨立董事之候選人名單。

• 三、候選人資料

  • 候選人類別	獨立董事	獨立董事	獨立董事
    候選人姓名	馬振基	李樑堅	陳冠能
    學歷	美國北卡羅萊納州立大學化工博士	義守大學財務金融學系系主任及推廣教育中心主任 國立成功大學交通管理學系博士	麻省理工學院電機工程與資訊科學系博士 麻省理工學院材料科學與工程系碩士
    經歷	國立清華大學教授、特聘教授、講座教授、特聘講座教授	義守大學財務金融學系系主任及推廣教育中心主任	國立交通大學副教授
    現職	清華大學化學工程系榮譽教授 勝一化工股份有限公司獨立董事 拓凱實業股份有限公司獨立董事	義守大學財金系教授 義守大學行政副校長 救國團高雄市團委副主委 財團法人高雄市成大校友文教基金會副董事長 社團法人心路社會福利基金會董事 財團法人郭隆龍先生文教基金會董事	國立陽明交通大學電子研究所講座教授 工業技術研究院合聘正工程師 財團法人交大思源基金會監察人 台灣電子材料與元件協會理事
    持有股份數額 (單位:股)	0	0	0
    所代表之政府或法人名稱	無	無	無

• 四、選任過程與結果

  • 本公司於111年5月26日股東常會改選董事時，選任董事七席，其中三席獨立董事當選名單如下：
    

    候選人類別	候選人姓名	是否當選
    獨立董事	馬振基	是
    獨立董事	李樑堅	是
    獨立董事	陳冠能	是