董事會運作及重要決議

(一)董事會運作情形

董事會運作情形

113年度董事會開會 6 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註) 		備 註
董事長 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 6 0 100%
董事 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 3 1 75% 113/5/31 解任
董事 寶廣投資(股)公司 代表人：黃露慧 2 0 100% 113/8/6 新任
董事 葉清彬 6 0 100%
董事 吳志成 6 0 100%
獨立董事 馬振基 6 0 100%
獨立董事 李樑堅 6 0 100%
獨立董事 陳冠能 6 0 100%

註：董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。

 

112年度董事會開會 6 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註) 		備 註
董事長 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 6 0 100%
董事 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 4 2 67%
董事 葉清彬 6 0 100%
董事 吳志成 6 0 100%
獨立董事 馬振基 5 1 83%
獨立董事 李樑堅 6 0 100%
獨立董事 陳冠能 6 0 100%

註：董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。

 

111年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 7 0 100%
董事 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 7 0 100%
董事 葉清彬 7 0 100%
董事 吳志成 7 0 100%
獨立董事 馬振基 7 0 100%
獨立董事 邱正仁 4 0 100% 註2
獨立董事 陳來助 4 0 100% 註2
獨立董事 李樑堅 3 0 100% 註3
獨立董事 陳冠能 3 0 100% 註3

註1：董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：111年5月26日股東常會改選後解任。
註3：111年5月26日股東常會改選新任。

 

110年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 7 0 100%
董事 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 7 0 100%
董事 葉清彬 7 0 100%
董事 吳志成 7 0 100%
獨立董事 馬振基 7 0 100%
獨立董事 邱正仁 7 0 100%
獨立董事 盧淵源 2 1 67% 註2

註1：董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：110年7月28日股東常會補選新任。

 

109年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 6 0 100%
董事 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 6 0 100%
董事 葉清彬 6 0 100%
董事 吳志成 6 0 100%
獨立董事 盧淵源 2 0 100% 註2
獨立董事 馬振基 6 0 100%
獨立董事 邱正仁 5 1 83%

註1：董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：109年4月10日逝世解任。

 

108年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 寶廣投資(股)公司 代表人：張瑞欽 6 0 100% (註2)
董事 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 2 1 67%
董事 惠和株式會社 代表人：久保武 3 0 100% (註3)
董事 葉清彬 6 0 100% (註4)
董事 吳志成 6 0 100%
獨立董事 盧淵源 6 0 100%
獨立董事 馬振基 6 0 100%
獨立董事 邱正仁 3 0 100% (註2)
監察人 陳秉宏 3 0 100% (註3)
監察人 寶廣投資(股)公司 代表人：黃其光 3 0 100%
監察人 邱正仁 3 0 100%

註1：董事、監察人之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：108年5月29日股東會新任。
註3：108年5月29日股東會解任。
註4：108年5月29日股東會連任。

 

107年度董事會開會 6 次，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席 次數Ｂ 委託出席 次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 華立企業(股)公司 代表人：張瑞欽 6 0 100%  
董事 惠和株式會社 代表人：久保武 6 0 100%  
董事 葉清彬 6 0 100%  
董事 吳志成 6 0 100%  
董事 楊正宏 6 0 100% (註2)
獨立董事 盧淵源 6 0 100%  
獨立董事 馬振基 5 1 83%  
監察人 陳秉宏 5 0 83%  
監察人 寶廣投資(股)公司 代表人：黃其光 6 0 100%  
監察人 邱正仁 6 0 100%  

註1：董事、監察人之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：107年11月13日起轉讓持股超過1/2自然解任。

 

106年度董事會開會 7次，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】(註1) 備 註
董事長 華立企業(股)公司
代表人：張瑞欽 		7 0 100%  
董事 惠和株式會社
代表人：清水邦夫 		5 2 71%  
董事 葉清彬 7 0 100%  
董事 吳志成 7 0 100%  
董事 楊正宏 7 0 100%  
獨立董事 盧淵源 7 0 100%  
獨立董事 馬振基 6 1 86%  
監察人 陳秉宏 6 0 86%  
監察人 寶廣投資(股)公司
代表人：黃其光 		6 0 86%  
監察人 邱正仁 7 0 100%  

註1：董事、監察人之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。

105年度董事會開會 7次，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席
次數 		實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註1) 		備 註
董事長 華立企業(股)公司
代表人：張瑞欽 		7 0 100%  
董事 惠和株式會社
代表人：小野原博文 		3 0 100% (註2)
董事 惠和株式會社
代表人：清水邦夫 		2 2 50% (註3)
董事 葉清彬 6 1 85%  
董事 吳志成 7 0 100%  
董事 楊正宏 7 0 100%  
獨立董事 盧淵源 7 0 100%  
獨立董事 林文彬 3 0 100% (註2)
獨立董事 馬振基 4 0 100% (註3)
監察人 陳秉宏 7 0 100%  
監察人 寶廣投資(股)公司
代表人：黃其光 		7 0 100%  
監察人 邱正仁 7 0 100%  

註1：董事、監察人之實際出(列)席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。
註2：105年6月21日股東會董監事改選後解任。
註3：105年6月21日股東會董監事改選後就任。

其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(1)證券交易法第14條之3所列事項如下：詳請參閱下表「本公司105年證券交易法第14條之3所列事項」。
(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：
(1)105年3月23日董事會通過提名獨立董事盧淵源及馬振基候選人，盧淵源董事迴避本案表決。
(2)105年5月10日董事會通過提名獨立董事盧淵源及馬振基候選人，盧淵源董事迴避本案表決。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標：
(1)稽核報告：
為使董事會成員瞭解本公司制度之運作情形，於每次董事會由稽核主管報告內部稽核業務執行情形。
(2)提昇資訊透明度：
本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於每次董事會召開後，即將董事會之重要決議辦理公告，本項作業執行原則將持續維持，以達資訊透明化。
(3)105年8月10日董事會通過為全體董事、監察人及經理人購買責任保險，保險期間105 年10月19日至106年10月18日。

有關董事會會議召開情形及每位董事的出席率，亦請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

公開資訊觀測站， 股票代號：8240
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1

2024年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
113.01.25 第一次 一、通過本公司113年度營運計劃案。
二、通過本公司113年度與金融機關往來融資額度之授權案。
三、通過繼續為子公司PT Wah Hong Indonesia（華宏印尼）提供背書保證案。
四、通過追認華宏與AVC Technology (Vietnam) Co., Ltd簽署重要合約案。
五、通過本公司更換簽證會計師之委任及報酬案。
六、通過修訂「職務授權辦法」部份條文案。
七、通過召開113年股東常會開會日期及地點討論案。
113.03.13 第二次 一、通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
二、通過112年度盈餘分配議案。
三、通過資本公積發放現金案。
四、通過分配本公司112年度董事酬勞及員工酬勞案。
五、通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞比率案。
六、通過修訂及增訂「內部稽核實施細則」部份查核程序案。
七、通過修訂「子公司職務授權及報表管理辦法」部份條文案。
八、通過出具本公司112年度內部控制制度聲明書。
九、通過子公司寧波長宏光電科技有限公司廠房出售案。
十、通過修改113年股東常會議案。
113.05.07 第三次 一、通過113年第一季合併財務報告案。
二、通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd.提供背書保證案。
三、通過新增為子公司寧波長宏背書保證案。
四、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
五、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
113.05.29 第四次 通過112年度盈餘暨資本公積發放現金相關事宜。
113.08.07 第五次 一、通過113年第二季合併財務報告案。
二、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。
三、通過依本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」之規定，執行庫藏股轉讓予員工案。
四、通過繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn. Bhd.提供背書保證案。<匯豐銀行>
五、通過繼續為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證案。<豐銀行(中國)>
六、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證案。<瑞穗銀行(中國)>
七、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證案。<匯豐銀行(中國)>
八、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證案。<匯豐銀行(中國)>
九、通過繼續為本公司董事及經理人購買責任保險案。
十、通過辦理子公司蘇州工業園區長宏光電科技有限公司、寧波長宏光電科技有限公司、Wah Hong Technology LTD.,及Wah Hong Holding LTD.,現金減資案。
113.11.07 第六次 一、通過113年第三季合併財務報告案。
二、通過本公司設置策略長案。
三、通過本公司熱導事業部向華碩電腦股份有限公司簽署「供應料件非屬EAR管制項目聲明書」案。
四、通過修訂「智慧財產權管理辦法」部分條文案。
五、通過修訂「印信管理辦法」部分條文案。
六、通過增訂「永續資訊管理辦法」之內控制度，和修訂「永續發展及資訊管理之稽核」之查核程序案。
七、通過修訂「子公司職務授權及報表管理辦法」及「職務授權辦法」部份條文案。
八、通過修訂「採購循環之稽核」之查核程序案。
九、通過本公司114年度稽核計劃案。
   

2023年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
112.02.14 第一次 一、通過本公司112年度營運計劃案。
二、通過本公司112年度與金融機關往來融資額度之授權案。
三、通過新增為子公司PT Wah Hong Indonesia（華宏印尼）提供背書保證案。
四、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
五、通過修訂本公司內控辦法「CC-202資通安全管理作業辦法」、「SG-127道德行為準則」部分條文案。
六、通過召開112年股東常會開會日期及地點案。
112.03.14 第二次 一、通過本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
二、通過111年度盈餘分案。
三、通過分配本公司111年度董事酬勞及員工酬勞案。
四、通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞比率案。
五、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
六、通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
七、通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
八、通過出具本公司111年度內部控制制度聲明案。
九、通過解除經理人競業禁止之限制案。
十、通過修改112年股東常會議案。
112.05.08 第三次 一、通過112年第一季合併財務報告案。
二、通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd.提供背書保證案。
三、通過增訂與修改「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部份條文案。
四、通過增訂與修改「內部稽核實施細則」部份條文案。
112.05.29 第四次 一、通過111年度現金股利發放相關事宜。
二、通過訂定「風險管理政策及程序」，並刪除原訂定之「風險管理」案。
三、通過減資青島長宏光電科技有限公司案。
112.08.07 第五次 一、通過112年第二季合併財務報告案。
二、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。
三、通過繼續為子公司 Wah Ma Technology Sdn. Bhd.背書保證案。
四、通過繼續為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證案。
五、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證案。
六、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證案。
七、通過繼續為本公司董事及經理人購買責任保險案。
八、通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
九、通過修訂「職務授權辦法」部分條文案。
十、通過修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文案。
十一、通過修訂「內部稽核實施細則」及「投資循環-子公司監控作業」部份條文案。
十二、通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。
十三、通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
十四、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
112.11.07 第六次 一、通過112年第三季合併財務報告案。
二、通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
三、通過修訂「SG-100內部稽核實施細則」部分查核程式案。
四、通過本公司112年度稽核計劃案。
五、通過選舉董事長案。
   

2022年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
111.01.26 第一次 一、通過本公司111年度營運計劃。
二、通過本公司111年度與金融機關往來融資額度之授權案。
三、通過為償還既有金融負債及充實中期週轉資金所需，委由玉山商業銀行為主辦銀行籌組美金5,000萬元整之聯合。
四、通過自市場購入華立企業(股)公司股票。
五、通過全面改選董事。
六、通過本公司執行長人事異動。
七、通過召開111年股東常會開會日期及地點。
111.03.18 第二次 一、通過本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、通過110年度盈餘分配。
三、通過配本公司110年度董事酬勞及員工酬勞。
四、通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞比率。
五、通過修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」部分條文。
六、通過出具本公司110年度內部控制制度聲明書。
七、通過本公司更換簽證會計師之委任及報酬案。
八、通過本公司提名暨審查董事及獨立董事候選人。
九、通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
十、通過修改111年股東常會議案。
   

2021年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
110.01.27 第一次 一、通過本公司110年度營運計劃。
二、通過本公司110年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過追認子公司蘇州長宏與青島長宏光電科技有限公司向海信視像科技股份有限公司簽署重要合約。
四、通過修訂「CC-202資通安全管理作業辦法」和修訂「AG-112審計委員會議事運作之稽核程序」、增訂「AG-113企業營運持續管理、危機應對與管理之稽核程序」於內稽實施細則。
五、通過修改本公司109年度稽核計劃。
六、通過補選獨立董事。
七、通過召開110年股東常會開會日期及地點。
110.03.24 第二次 一、通過本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、通過擬訂109年度盈餘分配。(每股現金股利1.3元)
三、通過資本公積發放現金討論案。(每股配發現金0.3元)
四、通過擬訂本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配。
五、通過擬訂本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配。
六、通過修訂「公司章程」、「股東會議事規則」部分條文。
七、通過出具本公司109年度內部控制制度聲明書。
八、通過本公司更換簽證會計師之委任及報酬。
九、通過華宏與蘇州長均有限公司擬向鹤源電子通讯配件(深圳)有限公司簽署三方合約及背書保證。
十、通過本公司提名暨審查獨立董事候選人。
十一、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。
十二、通過變更110年股東常會開會場所及修改股東會議。
110.05.10 第三次 一、提報110年第一季合併財務報告。
二、通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd.提供背書保證美金300萬元。
三、通過繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn.Bhd.背書保證美金30萬元。
四、通過修訂「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」部份條文。
110.08.05 第四次 一、提報110年第二季合併財務報告。
二、通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度經理人員工紅利分配及110年度經理人薪資報酬。
三、通過依本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」之規定，執行庫藏股轉讓予員工案。
四、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金500萬元。
五、通過109年度現金股利發放相關事宜。
六、通過為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證。(永豐銀行 人民幣100萬)
七、通過為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證。(匯豐銀行 美金100萬)
八、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證。(瑞穗銀行 美金1500萬元)
九、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證。(匯豐銀行 美金500萬元)
十、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證。(匯豐銀行 美金200萬元)
110.11.05 第五次 一、提報109年第三季合併財務報告。
二、通過自市場處分華立企業(股)公司股票案。
三、通過繼續為子公司廈門廣宏有限公司提供背書保證美金300萬元。(瑞穗銀行)
四、通過新增為子公司廈門廣宏有限公司提供背書保證美金100萬元。(匯豐銀行)
五、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
六、通過修訂內控制度「財務報表編製流程之管理」、「智慧財產權管理辦法」及「職務授權辦法」部份條文。
七、通過本公司111年度稽核計畫。
   

2020年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
109.02.20 第一次 一、本公司109年度與金融機關往來融資額度之授權。
二、修訂本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」、「第四次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
三、擬修改本公司109年度稽核計劃。
109.03.24 第二次 一、本公司108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、擬訂108年度盈餘分配。
三、擬訂本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配。
四、擬訂本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配。
五、擬出具本公司108年度內部控制制度聲明書。
六、擬修訂「董事、監察人薪資報酬管理辦法」、「股東會議事規則」部分條文。
109.05.07 第三次 一、擬繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd. 提供背書保證美金300萬元。(匯豐)
二、擬繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn. Bhd.背書保證美金30萬元。(匯豐)
三、擬修訂「SG-117風險管理」部份條文和新增「SG-132企業營運持續管理計劃」、「SG-134危機應對與管理辦法」內控制度。
四、子公司青島長宏光電科技有限公司拆遷案。
109.05.29 第四次 一、108年度現金股利發放相關事宜。
二、為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證。
三、擬第二次修改本公司109年度稽核計劃。
109.08.11 第五次 一、擬繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金500萬元。(109/10/19~110/10/18)
二、擬訂本公司薪資報酬委員會審議之108年度經理人員工紅利分配及109年度經理人薪資報酬。
三、擬繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金1,500萬元。(瑞穗銀行)
四、擬繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金300萬元。(匯豐銀行)
五、擬繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金100萬元。(匯豐銀行)
六、子公司青島長宏光電科技有限公司擬與青島武曉集團股份有限公司簽立廠房租賃合約案。
109.11.11 第六次 一、擬繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金500萬元。(瑞穗銀行)
二、修改內控制度「公司治理守則、誠信經營守則、薪工循環」。
三、本公司110年度稽核計劃。
   

2019年董事會重要決議

董事會日期 期別 重要決議
108.02.21 第一次 一、通過本公司108年度與金融機關往來融資額度之授權。
二、通過修訂本公司內控辦法「CR-210印信管理辦法」
三、通過全面改選董事案。
108.03.21 第二次 一、本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、五通過107年度盈餘分配。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之108年度董事酬勞及員工酬勞分配。
五、通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
六、通過修訂「公司章程」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」部分條文。
七、通過本公司提名暨審查董事及獨立董事候選人。
八、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
108.05.09 第三次 一、通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd. 提供背書保證美金300萬元。(匯豐)
二、通過繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn. Bhd.背書保證美金30萬元。(匯豐)
三、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
四、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
108.05.29 第四次

選舉董事長。

108.08.08 第五次 一、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金500萬元。(108/10/19~109/10/18)
二、通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度經理人員工紅利分配及108年度經理人薪資報酬。
三、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金1,500萬元。(瑞穗銀行)
四、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金300萬元。(匯豐銀行)
五、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金100萬元。(匯豐銀行)
六、通過內控辦法「SG-133 審計委員會議事運作管理辦法」與「AG-112 審計委員會議事運作之稽核程序」。
108.11.08 第六次 一、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金500萬元。(瑞穗銀行)
二、通過買回本公司股份轉讓予員工。
三、通過修訂本公司「道德行為準則」、「董事、監察人進修推行辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」部分條文。
四、通過本公司109年度稽核計劃。
   

2018年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
107年第一次董事會
（107.01.31） 		一、通過本公司107年度與金融機關往來融資額度之授權。
二、通過光電材料部門擬於印尼新設裁切廠。
三、通過修訂本公司內控辦法「職務授權辦法」。
四、通過107年股東常會開會日期、地點及召集事由。
107年第二次董事會
（107.03.21） 		一、通過為償還銀行借款及充實中期週轉資金所需，委由玉山商業銀行為主辦銀行籌組等值美金5,000萬元整之聯合授信。
二、通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
三、通過106年度盈餘分配案，惟考量未來年度本公司之規劃，決議不發放股利。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度董監事酬勞及員工酬勞。
五、通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度獨立董監事報酬
六、通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度分派董監事酬勞及員工酬勞比率。
七、通過出具本公司106年度內部控制制度聲明書。
八、通過修訂本公司「公司章程」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
九、通過修改107年股東常會議案。
107年第三次董事會
（107.05.09） 		一、 通過繼續為子公司WAH HONG HOLDING LTD. 提供背書保證美金300萬元。(匯豐)。
二、通過繼續為子公司Wah Ma Chemical Sdn. Bhd.背書保證美金30萬元。(匯豐)
三、通過修改『SG301職務授權辦法』內部辦法及增訂『AG111合約統籌管理之稽核』查核程序。
107年第四次董事會
（107.05.31） 		一、 通過修改CS-100銷售及收款循環之『CS-104訂單處理作業』內控辦法之條文。
107年第五次董事會
（107.08.06） 		一、 通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金500萬元。(107/10/19~108/10/18)。
二、 通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度經理人員工紅利分配及107年度經理人薪資報酬。
三、 通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金800萬元。(瑞穗銀行)
四、 通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證美金350萬元。(匯豐銀行)
五、 通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金100萬元。(匯豐銀行)
六、 通過繼續為子公司青島長宏光電科技有限公司提供背書保證美金150萬元。(匯豐銀行)
七、 通過修訂內控制度「CF100不動產、廠房及設備循環」、「CF203財產管理辦法」及「SG301職務授權辦法-融資作業」。
107年第六次董事會
（107.11.08） 		一、 通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證美金500萬元。(瑞穗銀行)
二、 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
三、 通過本公司108年度稽核計劃。
   

2017年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
106年第一次臨時
董事會
（106.01.13） 		一、通過提列採權益法之長期投資公司郡宏光電(股)公司投資損失及負債準備。
二、通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
三、通過買回本公司股份轉讓員工案。
106年第一次董事會
（106.02.17） 		一、通過本公司106年度營運計劃。
二、通過本公司106年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過106年股東常會開會日期、地點及召集事由。
106年第二次董事會
（106.03.22） 		一、通過本公司105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、通過105年度盈虧撥補議案，故不發放股利。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度不分派董監事酬勞及員工酬勞。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度獨立董監事報酬。
五、通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度分派董監事酬勞及員工酬勞比率。
六、通過出具本公司105年度內部控制制度聲明書。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
八、通過修改106年股東常會議案。
106年第三次董事會
（106.05.09） 		一、提報106年第一季合併財務報告。
二、通過郡宏光電股份有限公司現金增資案。
三、通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd.及Wah Ma Chemical Sdn.Bhd.背書保證。
四、通過新訂『檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法』。
106年第四次董事會
（106.08.09） 		一、提報106年第二季合併財務報告。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之106年度經理人薪資報酬。
四、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司、子公司廈門廣宏光電有限公司、子公司青島長宏光電科技有限公司及轉投資公司郡宏光電股份有限公司背書保證。
106年第二次臨時
董事會
（106.09.06） 		通過出售郡宏光電(股)公司32.5%股權。
106年第五次董事會
（106.11.08） 		一、提報106年第三季合併財務報告。
二、通過光電材料部門於惠州盛宏新設三立偏光板裁切線。
三、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證。
四、通過修訂「董事會議事規範」部分條文。
五、為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整，通過本公司更換簽證會計師之委任及報酬案。
六、通過本公司107年度稽核計劃。

2016年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
105年第一次董事會
（105.01.28）
一、通過本公司105年度營運計劃。
二、通過本公司105年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過修訂「公司章程」、「董事、監察人薪資報酬管理辦法」及「經理人薪資報酬管理辦法」部份條文。
四、通過訂定本公司薪資報酬委員會審議之104年度及105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派比率。
五、通過修訂「個人資料保護與管理辦法」。
六、通過105年股東常會開會日期、地點及召集事由。。
105年第二次董事會
（105.03.23）
一、通過本公司104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、通過104年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利新台幣50,002,207元(每股現金股利新台幣0.5元)。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度董監事酬勞及員工酬勞分派。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度董監事報酬。
五、通過取消為子公司Wah Hong Holding Ltd.與花旗銀行背書保證美金200萬元。
六、為配合營業項目名稱更新，通過再修訂「公司章程」部份條文。
七、通過出具本公司104年度內部控制制度聲明書。
八、通過全面改選董事、監察人。
九、通過提名二位獨立董事案。
十、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
105年第三次董事會
（105.05.10）
一、提報105年第一季合併財務報告。
二、通過審查二位獨立董事被提名人之資格。
三、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司、Wah Hong Holding Ltd.背書保證、Wah Ma Chemical Sdn.Bhd.背書保證。
105年第四次董事會
（105.06.21）
一、推選張瑞欽董事擔任董事長。
二、通過聘請二位獨立董事及一位外部專業人士擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。
三、通過104年度現金股利發放，提撥現金股利50,002,207元，訂定105年7月18日為除息基準日。
105年第一次臨時
董事會
（105.07.22）
一、通過本公司與Nanoco技術合作生產無鎘量子點薄膜案。
105年第五次董事會
（105.08.10）
一、提報105年第二季合併財務報告。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度經理人員工酬勞分派及105年度經理人薪資報酬。
四、通過繼續為郡宏光電股份有限公司、子公司盛宏光電(惠州)有限公司、子公司廈門廣宏有限公司背書保證。
五、通過訂定『SG129董事會自我績效評估作業辦法』及『SG130簽證會計師選任審查辦法』。
105年第六次董事會
（105.11.08）
一、提報105年第三季合併財務報告。
二、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證。
三、通過解除經理人新增之競業情形。
四、通過105年度提列資產減損案。
五、通過修訂相關「內部控制制度和辦法」。
六、通過本公司106年度稽核計劃。

2015年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
104年第一次董事會
（104.01.29）
一、通過本公司104年度營運計劃。
二、通過本公司104年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過為子公司廈門廣宏光電有限公司背書保證。
四、通過修訂本公司內控制度。
五、通過修訂本公司104年稽核計劃。
六、通過104年股東常會議案及擬定104年6月15日假高雄市中正四路211號5樓兆豐銀行南區員工訓練中心召開股東常會。
104年第二次董事會
（104.03.23）
一、通過本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
104年第三次董事會
（104.05.11）
一、提報104年第一季合併財務報告。
104年第四次董事會
（104.06.15）
一、通過103年度現金股利發放，提撥現金股利120,005,297元，訂定104年7月20日為除息基準日。
二、因發放股東現金股利，依發行及轉換辦法第十一條規定，調整本公司國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。
三、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司、廈門廣宏光電有限公司及Wah Hong Holding Ltd.背書保證。
四、通過修改『CI201關係人、特定公司與集團企業交易作業程序』內控辦法和增訂『AG110法令遵循事項之稽核』查核程序。
104年第五次董事會
（104.08.10）
一、提報104年第二季合併財務報告。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度經理人員工紅利及104年度經理人薪資報酬。
四、通過繼續為郡宏光電股份有限公司、子公司盛宏光電(惠州)有限公司背書保證。
五、通過與台灣土地銀行簽訂衍生性商品交易額度。
104年第六次董事會
（104.11.11）
一、提報104年第三季合併財務報告。
二、通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證。
三、通過本公司提升自行編製財務報告能力之計畫書。
四、通過修改內控制度「薪工循環-人事任用作業」。
五、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
六、通過本公司105年度稽核計劃。

 

2014年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
103 年第一次董事會
（103.02.26）
一、通過本公司 103 年度營運計劃。
二、通過本公司 103 年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過本公司 21 億元聯貸案。
四、通過為子公司 Wah Hong Holding Ltd.背書保證、廈門廣宏光電有限公司背書保證及取消青島長宏光電科技有限公司背書保證。
五、通過修訂本公司內控制度「銷售及收款循環」。
六、通過 103 年股東常會議案及擬定 103 年 6 月 23 日假高雄市中正四路 211 號 5 樓兆豐銀行南區員工訓練中心召開股東常會。
103 年第二次董事會
（103.03.26）
一、通過本公司 102 年度提列資產減損。
二、通過本公司 102 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
三、通過 102 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利 100,004,414 元(每股現金股利 1 元)。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度董事、監察人酬勞新台幣 2,064,394 元及員工紅利新台幣 12,386,366 元。
五、通過繼續為子公司 Wah Hong Holding Ltd.背書保證、盛宏光電(惠州)有限公司背書保證。
六、通過出具本公司 102 年度內部控制制度聲明書。
七、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
八、通過修改 103 年股東常會議案。
103 年第三次董事會
（103.05.12）
一、提報 103 年第一季合併財務報告。
二、通過繼續為子公司 Wah Hong Holding Ltd.背書保證、子公司 Wah Ma Chemical Sdn.Bhd.背書保證。
三、通過修訂「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及 「長、期投資管理辦法」。
103 年第四次董事會
（103.06.23）
一、通過 102 年度現金股利發放，提撥現金股利 100,004,414 元，訂定
103 年 7 月 27 日為除息基準日。
二、因發放股東現金股利，依發行及轉換辦法第十一條規定，調整本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。
三、通過取消為子公司 Wah Hong Holding Ltd.背書保證。
四、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司背書保證、子公司廈門廣宏光電有限公司背書保證。
五、通過建立精密加工廠內控制度「生產循環」及修訂內控制度「研究發展管理循環」、「職務授權辦法」。
103 年第五次董事會
（103.08.11）
一、提報 103 年第二季合併財務報告。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度經理人員工紅利及 103年度經理人薪資報酬。
四、通過繼續為郡宏光電股份有限公司背書保證。
103 年第六次董事會
（103.11.12）
一、提報 103 年第三季合併財務報告。
二、通過新增為郡宏光電股份有限公司提供背書保證。
三、通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證。
四、通過增設光學膜片精密塗佈生產線。
五、通過印尼設廠生產機能材料及成型品之相關事宜。
六、通過修改「CC106 資料處理、檔案及設備之安全控制作業」內控制度和增訂「AG109 智慧財產管理」之稽核查核程序。
七、通過本公司 104 年度稽核計劃。
八、通過修訂「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」部分條文。

2013年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
102 年第一次董事會
（102.01.24）
一、通過本公司 102 年度營運計劃。
二、通過本公司 102 年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過因營運需求，繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司、廈門廣宏光電有限公司及 Wah Hong Holding Ltd.背書保證。
四、通過提名獨立董事林文彬及盧淵源候選人，並交由財務部於受理期間提出。
五、通過訂定本公司現金增資之發行價格 40 元。
六、因本公司現金增資發行新股 15,000 仟股，依發行及轉換辦法第十一條規定，調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格。
七、通過 102 年股東常會議案及擬定 102 年 6 月 4 日假高雄市中正四路 211 號 5 樓兆豐銀行南區員工訓練中心召開股東常會。
102 年第二次董事會
（102.03.20）
一、通過本公司首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。
二、通過本公司 101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
三、通過 100 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利 150,006,621 元(每股現金股利 1.5 元)。
四、通過本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度董事、監察人酬勞新台幣 6,586,234 元及員工紅利新台幣 39,517,406 元。
五、通過因業務需求，繼續為子公司 Wah Hong Holding Ltd.、盛宏光電(惠州)有限公司背書保證。
六、通過出具本公司 101 年度內部控制制度聲明書。
七、通過配合經營管理需求，修訂內部控制制度「投資循環」及職務授權辦法部分條文。
八、通過修訂「董事會議事規範」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「公司章程」及「股東會議事規則」部分條文。
九、通過本年度股東常會全面改選董事七人暨監察人三人。
十、依據公司法第 209 條規定，擬解除董事及其代表人競業禁止之行為並送請股東會同意。
十一、通過修改 102 年股東常會議案。
102 年第三次董事會
（102.04.10）
通過審查獨立董事盧淵源先生、林文彬先生擔任本公司獨立董事之資格，並送請股東常會選任之
102 年第四次董事會
（102.05.13）
一、報告 102 年第一季合併財務報表。
二、通過因業務需求，繼續為子公司 WAH MA CHEMICAL SDN.BHD.及Wah Hong Holding Ltd.背書保證。
102 年第五次董事會
（102.06.04）
一、依據公司法第 208 條及「公司章程」第 15 條之規定，通過由張瑞欽董事擔任董事長。
二、通過聘請盧淵源先生、林文彬先生、陳義明先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，任期為 102 年 6 月 4 日起至 105 年 6月 3 日同本屆董事會任期截止日。
三、經股東會決議通過，自 101 年度盈餘中提撥現金股利新台幣150,006,621 元，每股現金股利 1.5 元，按配息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，訂定 102 年 7 月 17 日為除息基準日。
四、通過因發放股東現金股利，依發行及轉換辦法第十一條規定，調整本公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之轉換價格。
五、通過為因應營運需求，增加投資郡宏光電股份有限公司新台幣122,500 千元。
六、通過因營運需求，繼續為子公司 Wah Hong Holding Ltd.、廈門廣宏光電有限公司、盛宏光電(惠州)有限公司及青島長宏光電有限公司背書保證金額。
七、通過配合個資法修改要求，增訂內部稽核實施細則「個人資料保護與管理」查核程序。
102 年第六次董事會 （102.08.12）
一、報告 102 年第二季合併財務報表。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金500 萬元。
三、通過訂定本公司 101 年度經理人員工紅利分配及 102 年度經理人薪資報酬。
四、通過新增為子公司 Wah Hong Holding Ltd.及繼續為郡宏光電股份有限公司背書保證。
五、因公司內部職務調派之需要，通過本公司財務主管異動。
102 年第七次董事會
（102.11.12）
一、報告 102 年第三季合併財務報表。
二、通過修訂本公司「職務授權辦法」及「子公司職務授權與報表管理辦法」。
三、通過更換本公司背書保證專用印鑑章之保管人。
四、通過本公司 103 年度稽核計劃。
102 年第八次董事會 （102.12.19）
一、通過增設投資液相沉積線及相關廠房設備擴充事項。
二、通過設立碳素生產廠與上游原料研發中心事宜。

2012年董事會重要決議

會議名稱日期 重要決議
101 年第一次董事會
（101.02.22）
一、通過本公司 101 年度營運計劃。
二、通過本公司 101 年度與金融機關往來融資額度之授權。
三、通過因業務需求，繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司美金 1,000萬元、廈門廣宏光電有限公司背書保證金額美金 200 萬元、WAHMA CHEMICAL SDN.BHD.背書保證金額美金 50 萬元、Wah HongHolding Ltd.背書保證美金 800 萬元及寧波長宏光電科技有限公司背書保證美金 200 萬元。
四、通過解除經理人新增之競業情形。
五、通過 101 年股東常會議案及擬定 101 年 6 月 6 日假高雄市中正四路211 號 5 樓兆豐銀行南區員工訓練中心召開股東常會。
六、通過出具本公司 100 年度內部控制制度聲明書。
101 年第二次董事會
（101.03.20）
一、通過本公司 100 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
二、通過 100 年度盈餘分配案，擬分配股東現金紅利 229,511,918 元(每股現金股利 2.7 元)。
三、通過本公司薪資報酬委員會審議之 100 年度董事、監察人酬勞新台幣 9,200,429 元及員工紅利新台幣 55,202,571 元。
四、通過訂定「經理人薪酬管理辦法」及「董事、監察人薪酬管理辦法」。
五、為購買廠房土地及符合當地投資規定，通過透過 Wah Hong Holding
Ltd and Wah Hong Technology Ltd 增加投資青島長宏光電科技有限公司美金 500 萬元。
六、通過修訂「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」部分條文。
七、通過修訂「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」。
八、通過解除董事競業禁止之限制。
九、通過修改 101 年股東常會議案。
十、通過因業務需求，為子公司盛宏光電(惠州)有限公司新台幣 180,000仟元。
101 年第三次董事會
（101.06.06）
一、通過 100 年度現金股利發放，提撥現金股利 229,511,918 元，訂定101 年 7 月 16 日為除息基準日。
二、因發放股東現金股利，依發行及轉換辦法第十一條規定，調整本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。
三、通過因業務需求，繼續為郡宏光電股份有限公司背書保證新台幣245,000 仟元、子公司 Wah Hong Holding Ltd.背書保證美金 800 萬元、廈門廣宏光電有限公司背書保證美金 100 萬元、盛宏光電(惠州)有限公司背書保證新台幣 100,000 仟元。
四、通過配合導入 SAP 系統，修訂內部控制制度「生產循環」部份條文及管控重點。
101 年第四次董事會
（101.08.23）
一、承認本公司 101 年上半年度財務報告。
二、通過繼續為本公司董事、監察人及經理人購買責任保險美金 500 萬元。
三、通過本公司 100 年度經理人員工紅利分配及 101 年度經理人薪資報酬。
四、通過配合實際情況，通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
五、通過配合導入 SAP 系統與管理需求，修訂內部控制制度「銷售及收款循環」、「固定資產循環」與「生產循環-致動模組事業部」部份條文。
101 年第五次董事會 （101.11.30）
一、通過本公司辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債，現增發行普通股 15,000 仟股，暫定以每股 40 元溢價發行；發行國內第二次無擔保轉換公司債 3,000 張，發行期間 5 年。
二、通過因業務需要，繼續提供子公司盛宏光電(惠州)有限公司背書保證美金 700 萬元。
三、通過為因應營運需求，子公司盛宏光電(惠州)有限公司辦理現金增資 USD1,500,000 元及盈餘轉增資 USD1,000,000 元。
四、通過本公司 102 年度稽核計劃。
五、配合 SAP ERP 電腦系統導入和管理需求，修訂內部控制制度「生產循環」、「財務收支作業辦法」、「票據管理辦法」、「銷售與收款循環」、「職務授權辦法」、「財務報表編製流程之管理」、「會計制度」部分條文。