董事會報告時程及督導情形
董事會報告時程
| 會議名稱日期 |
報告內容 |
113年第一次董事會
(113.01.25)
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- 通過本公司113年度營運計劃案。
- 通過本公司113年度與金融機關往來融資額度之授權案。
- 通過繼續為子公司PT Wah Hong Indonesia(華宏印尼）提供背書保證案。
- 通過追認華宏與AVC Technology (Vietnam) Co., Ltd簽署重要合約案。
- 通過本公司更換簽證會計師之委任及報酬案。
- 通過修訂「職務授權辦法」部份條文案。
- 通過召開113年股東常會開會日期及地點討論案。
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113年第二次董事會
(113.03.13)
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- 通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 通過112年度盈餘分配議案。
- 通過資本公積發放現金案。
- 通過分配本公司112年度董事酬勞及員工酬勞案。
- 通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞比率案。
- 通過修訂及增訂「內部稽核實施細則」部份查核程序案。
- 通過修訂「子公司職務授權及報表管理辦法」部份條文案。
- 通過出具本公司112年度內部控制制度聲明書。
- 通過子公司寧波長宏光電科技有限公司廠房出售案。
- 通過修改113年股東常會議案。
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113年第三次董事會
(113.05.07)
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- 通過113年第一季合併財務報告案。
- 通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd.提供背書保證案。
- 通過新增為子公司寧波長宏背書保證案。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
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113年第四次董事會
(113.05.29)
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113年第五次董事會
(113.08.07)
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- 通過113年第二季合併財務報告案。
- 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。
- 通過依本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」之規定，執行庫藏股轉讓予員工案。
- 通過繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn. Bhd.提供背書保證案。
- 通過繼續為子公司蘇州山技光電科技有限公司提供背書保證案。
- 通過繼續為子公司盛宏光電(惠州)有限公司提供背書保證案。
- 通過繼續為子公司廈門廣宏光電有限公司提供背書保證案。
- 通過繼續為本公司董事及經理人購買責任保險案。
- 通過辦理子公司蘇州工業園區長宏光電科技有限公司、寧波長宏光電科技有限公司、Wah Hong Technology LTD.,及Wah Hong Holding LTD.,現金減資案。
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113年第六次董事會
(113.11.06)
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- 通過113年第三季合併財務報告案。
- 通過本公司設置策略長案。
- 通過本公司熱導事業部向華碩電腦股份有限公司簽署「供應料件非屬EAR管制項目聲明書」案。
- 通過修訂「智慧財產權管理辦法」部分條文案。
- 通過修訂「印信管理辦法」部分條文案。
- 通過增訂「永續資訊管理辦法」之內控制度，和修訂「永續發展及資訊管理之稽核」之查核程序案。
- 通過修訂「子公司職務授權及報表管理辦法」及「職務授權辦法」部份條文案。
- 通過修訂「採購循環之稽核」之查核程序案。
- 通過本公司114年度稽核計劃案。
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114年第一次董事會
(114.02.18)
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- 通過本公司114年度營運計劃案。
- 通過本公司114年度與金融機關往來融資額度之授權案。
- 通過繼續為子公司PT Wah Hong Indonesia（華宏印尼）提供背書保證案。
- 通過繼續為子公司寧波長宏背書保證案。
- 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
- 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過召開114年股東常會開會日期及地點討論案。
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114年第二次董事會
(114.03.11)
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- 通過本公司113年第四季逾期應收帳款不列入資金貸與案。
- 通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 通過113年度盈餘分配議案。
- 通過資本公積發放現金案。
- 通過分配本公司113年度董事酬勞及員工酬勞案。
- 通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞比率案。
- 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 通過出具本公司113年度內部控制制度聲明書。
- 通過本公司提名暨審查董事及獨立董事候選人。
- 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- 通過修改114年股東常會議案。
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最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見者且有紀錄或書面聲明者：無。
董事會督導情形
永續發展推動小組每季定期召開會議追蹤管理指標與執行進度，並每年至少1次向董事會報告。報告內容包含ESG短中長期目標之制定，以及各項工作實施成效及改進方向、規劃與利害關係人關注議題等。董事會檢視本公司策略與目標進展，並於必要時敦促公司調整方向，以符合友善環境兼顧經營管理為必要方針，落實誠信經營與完善風險控管，朝永續發展目標邁進。
113年度執行情形已於最近會期向董事會報告(詳見董事會報告時程表)，董事聽取推動小組報告，檢視相關執行工作內容與目標改善進度，並且適時提供建議與方向予推動小組進行調整。